中金岭南: 第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-009

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年3月3日下午3:30召开，应到董事8人，实际到会董事8人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司董事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，同意向深交所申请。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准日及发行价格、发行数量、限售期、滚存利润安排、决议有效期、募集资金用途等。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

5. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

特此公告。