中金岭南: 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-014 债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。主要内容包括：

1. 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：假设发行于2025年12月末完成，发行股票数量为401,069,518股。假设2024年度净利润分别为106,599.73万元和103,026.89万元。2025年度净利润分别假设上升20%、保持不变和下降20%，并对每股收益等指标进行了测算。

2. 风险提示：发行完成后，公司净资产收益率和每股收益等财务指标短期内可能下降，存在即期回报被摊薄的风险。

3. 必要性和合理性：补充营运资金，促进主营业务发展，优化资本结构，减少财务费用，提升盈利能力。

4. 募集资金用途：全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

5. 措施：加强募集资金管理，强化内部控制，严格执行现金分红政策，完善公司治理。

6. 承诺：控股股东及其一致行动人、董事和高级管理人员对填补回报措施作出承诺，确保措施切实履行。

特此公告。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会，2025年3月4日。