（原标题：焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）
焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年3月2日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事兼总经理谢军先生主持，监事及高级管理人员列席。会议通知于2025年2月27日以电子邮件方式发出，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案：因原董事霍斌先生辞职，浙江安晟控股有限公司提名曹丽萍女士为第九届董事会非独立董事候选人。曹丽萍女士已出具书面承诺，同意接受提名并承诺勤勉履职。董事会提名委员会审议通过提名程序和任职资格，同意将该议案提交股东大会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月19日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议补选非独立董事议案。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议。
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