盛航股份: 北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书）

北京市竞天公诚律师事务所为南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年3月3日下午14:30在中国（江苏）自由贸易试验区南京片区召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议通知已于2025年2月14日在巨潮资讯网和深交所网站发布。

出席本次股东会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份50,307,200股，占公司有表决权总股份数的27.1287%；网络投票股东共100名，代表有表决权股份31,029,986股，占16.7332%。公司全体董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员及律师列席。

会议审议并通过了以下议案：选举晏振永、孙增武、谢秀娟为第四届董事会非独立董事；选举陈华、薛文成为独立董事；选举王峰、宋月涛为非职工代表监事；修订《公司章程》；2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保。所有议案均获通过，涉及特别决议的议案已由三分之二以上表决权通过，关联交易议案关联股东已回避表决。律师确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。