（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月3日下午14:30召开，会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长李桃元主持。共有108名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份数81,337,186股，占公司有表决权股份总数的43.8619%。
会议审议通过了以下议案：1. 改选第四届董事会部分非独立董事，晏振永、孙增武、谢秀娟当选；2. 改选第四届董事会部分独立董事，陈华、薛文成当选；3. 改选第四届监事会部分非职工代表监事，王峰、宋月涛当选；4. 修订《公司章程》，获得2/3以上通过；5. 审议通过2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案，关联股东回避表决。
北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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