钧达股份: 第四届董事会第七十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七十三次会议决议的公告）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-012

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十三次会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席，会议由董事长陆小红女士主持，符合相关法律法规。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于制定公司<商品期货套期保值管理制度>的议案》，旨在规范公司及控股子公司商品期货套期保值业务管理，防范和控制风险，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元或等值货币的保证金额度开展商品期货套期保值业务，期限12个月，资金可循环使用，但任一时点的持仓保证金金额不超过4亿元或等值货币。董事会授权经营层具体实施。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会认为该业务有助于稳定公司生产经营，风险可控，符合法律、法规规定。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

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