（原标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告）
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年2月28日下午召开，由董事长陈烈权先生召集和主持。会议通知于2025年2月24日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人，实际参加会议的董事九人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。制订的《舆情管理制度》详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本制度经公司董事会审议通过之日起正式生效，无需提交股东大会审议。
备查文件为公司第七届董事会第二十八次会议决议。特此公告。湖北能特科技股份有限公司董事会，二○二五年三月四日。
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