天奈科技: 天奈科技第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：天奈科技第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-018
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月3日召开，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

1. 关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：公司拟使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，资金可滚动使用，期限12个月。授权管理层行使决策权及签署相关文件。

2. 关于为子公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司镇江新纳材料科技有限公司提供不超过5,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体条款以正式签署的担保文件为准，有效期12个月。

3. 关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案：公司拟开设募集资金专户，用于2022年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，并在募集资金到账后一个月内签署监管协议。

4. 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案：公司董事会授权董事长及其指定人员在特定情况下调整发行价格，确保最终发行股数达到拟发行数量的70%。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年3月4日