泛亚微透: 泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告）

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-006

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。

公司于2024年12月6日和2025年3月1日召开董事会审议通过了本次发行相关议案，并确定了发行价格、数量等事项。根据相关规定，公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析并提出填补措施，相关主体作出承诺。

假设本次发行于2025年4月底完成，募集资金总额为13,680.00万元，发行股份数量为4,156,791股。假设2025年净利润分别增长10%、保持不变或下降10%，测算结果显示每股收益将相应变化。本次发行可能使每股收益和加权平均净资产收益率下降，提醒投资者注意风险。

本次募集资金主要用于CMD产品产能提升，以满足市场需求。公司已做好人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为保护投资者利益，公司将加强募集资金管理、积极落实募投项目、完善公司治理、优化利润分配政策。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实执行，维护中小投资者利益。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 2025年3月3日