（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-002
广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年2月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，旨在持续建设长期激励机制，调动高层管理人员及核心骨干员工积极性，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，配合激励计划顺利实施，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施激励计划相关事项。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，提高公司应对各类舆情的能力，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月18日15:00召开，采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
以上议案均需提交股东大会审议，并以特别决议通过。表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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