通合科技: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-003

石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月28日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马晓峰先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于为子公司提供担保额度的议案》：公司拟为子公司提供合计不超过46,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司提供不超过18,000万元担保；为资产负债率70%以上的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子科技有限公司提供合计不超过28,000万元担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

3. 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月18日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。