（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-005
富春科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年2月28日召开，会议通知于2月23日以书面和电话方式发出。会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室举行，采用现场和通讯表决结合的方式，应到董事6人，实到6人，由董事长缪福章主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了四项议案： 1. 《关于变更公司董事的议案》：刘茂锋先生因个人原因辞去董事职务，提名杨方熙先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。 2. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 3. 《关于修订<公司章程>的议案》，该议案亦需提交股东大会审议。 4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月17日召开。
特此公告。富春科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。
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