挖金客: 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-005

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李征先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事杨靖川先生以通讯方式出席。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过12,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。备查文件包括第四届董事会2025年第一次临时会议决议。特此公告。北京挖金客信息科技股份有限公司董事会2025年02月28日。