华兰疫苗: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年2月28日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金在此额度和期限内可循环滚动使用。

独立董事专门会议对本议案发表了一致同意的审议意见，保荐机构也发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议及第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会，2025年3月1日。