中泰证券: 中泰证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

中泰证券股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2月25日通过电子邮件发出。会议应出席董事11名，实际出席11名，由董事长王洪先生召集，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《公司董事会战略与ESG委员会2024年度履职情况报告》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司董事会风险管理委员会2024年度履职情况报告》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5. 《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》，授权经营管理层在12个月内办理分支机构新设、选址、筹建、变更、迁址、撤销等事宜，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6. 《关于〈公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，具体内容详见同日公告，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7. 《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8. 《关于修订〈公司洗钱风险管理基本制度〉的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

中泰证券股份有限公司董事会，2025年2月28日。