泰胜风能: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，应出席董事13人，全部出席。会议由董事长郭川舟主持，审议通过以下议案：

变更公司名称并修改公司章程：同意将公司名称变更为“泰胜风能集团股份有限公司”，英文名称变更为“TSP Wind Power Group Co., Ltd.”，证券简称和代码不变。提请股东大会授权管理层办理相关变更登记。
修改公司董事会议事规则：为提升决策效率，优化治理结构，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
第六届董事会非独立董事选举：提名黎伟涛、邹涛、唐庆荣、廖子华为第六届董事会非独立董事候选人。
第六届董事会独立董事选举：提名李海锋、杨林武、陈辉为第六届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核。
延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期：同意将有效期延长12个月至2026年3月17日，关联董事郭川舟、徐晓、唐庆荣、詹俊河回避表决。
召开2025年第一次临时股东大会：同意召开临时股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。