汇中股份: 第五届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议的公告）

汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月28日召开，审议通过了多项议案。会议主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购金额600万至1000万元，回购价格不超过14.68元/股，回购期限12个月。

2. 审议通过《关于公司中长期员工持股计划框架性方案及其摘要的议案》，计划于2025年至2034年内每年实施一期员工持股计划，尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司中长期员工持股计划管理办法的议案》，规范员工持股计划的实施，尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理相关事宜，尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要的议案》，董事陈辉、郭立志、张继川回避表决，尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第一期）管理办法的议案》，董事陈辉、郭立志、张继川回避表决，尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第一期）有关事项的议案》，董事陈辉、郭立志、张继川回避表决，尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月17日召开。