（原标题：辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-021
辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月28日在公司会议室召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议合法有效。出席股东和代理人共799人，持有表决权股份总数707,866,806股，占公司有表决权股份总数的46.4993%。
会议审议通过了以下议案：1. 授权管理层处置资产；2. 董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事（徐飚、尚书志、张善伟、刘志华、张亮、瞿东波）；3. 监事会换届选举（于占洋、李跃虎）；4. 修订《公司章程》；5. 修订《股东大会议事规则》；6. 选举第十一届董事会独立董事（余鹏翼、刘继虎、王跃生）。其中，议案4获得有效表决权三分之二以上审议通过，其余议案获得过半数审议通过。
辽宁恒信律师事务所张贞东律师和翟春雪律师见证了本次会议，认为会议合法有效。特此公告。辽宁成大股份有限公司董事会 2025年3月1日。
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