海光信息: 海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司及其合并范围内公司，涉及组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、内部监督等主要业务和事项，重点关注资金活动、采购业务、销售业务等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及内部规章制度，未对内部控制缺陷认定标准进行调整。报告期内未发现重大或重要缺陷，一般缺陷均已整改落实。公司将继续强化内部控制，优化内部控制环境，提升管理水平，保障长久健康发展。