（原标题：海光信息技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-007
海光信息技术股份有限公司公告关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员事宜。公司非独立董事袁丁先生因工作安排调整，申请辞去非独立董事及董事会下属专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。袁丁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司于2025年2月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名陈简先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如陈简先生被选举为非独立董事，将同时担任第二届董事会审计委员会委员，任期相同。陈简先生简历显示其具有丰富的管理和领导经验，现任成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长。截至目前，陈简先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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