（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
紫光国芯微电子股份有限公司于2025年2月28日下午14:50召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东2,030人，代表股份240,095,008股，占公司有表决权股份总数的28.4734%。
会议审议通过两项议案：一是《关于补选公司独立董事的议案》，同意238,164,736股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1960%，补选来有为先生为公司第八届董事会独立董事；二是《关于补选公司非独立董事的议案》，同意238,158,571股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1935%，补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
北京市中伦律师事务所朱永春律师、季乐乐律师出席并见证，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。
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