（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2025-014
湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月20日以电话、电子邮件形式发出。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长袁硕先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了一项议案：关于聘任公司证券事务代表的议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公司临2025-015号公告）。表决结果为：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。湖北九有投资股份有限公司董事会2025年2月27日。
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