通灵股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006

江苏通灵电器股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2025年2月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年2月28日在公司二楼会议室现场召开。应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席，董事长严荣飞先生主持。会议召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，决议合法有效。

会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为，本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司将部分募投项目的预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：第五届董事会第五次会议决议。特此公告。江苏通灵电器股份有限公司董事会2025年2月28日。