惠柏新材: 东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海）股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海）股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见）

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司计划使用部分募集资金和自有资金向全资子公司珠海惠柏增资，以实施募投项目“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”。该项目总投资40,000万元，其中募集资金投入13,475.66万元。公司于2025年2月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金5,615.00万元和自有资金85.00万元，共计5,700.00万元向珠海惠柏增资。增资后，珠海惠柏注册资本将增至19,200.00万元。

珠海惠柏成立于2022年8月22日，注册资本13,500万元，经营范围包括电子专用材料制造与销售、高性能纤维及复合材料制造与销售等。截至2024年9月30日，珠海惠柏资产总额17,056.15万元，负债总额12,099.66万元，净资产4,956.49万元。

此次增资旨在保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划。公司及珠海惠柏将严格按照相关规定，规范募集资金的使用和管理。保荐机构东兴证券对此事项无异议。