鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-006 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2025年2月26日以书面方式发出，会议于2025年2月28日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》，具体内容详见同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。同时，《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并审议通过。

2. 审议通过《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025年3月1日