（原标题：南京化纤第十一届董事会第十六次会议决议）
股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-004
南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议召开情况：符合《公司法》和《公司章程》规定，通知及材料于2025年2月25日送达，会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决。
审议情况： 1. 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，独立董事事前审议并同意提交董事会审议，表决结果为赞成6票，回避1票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提案》，提请将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议，会议时间为2025年3月17日上午9:30，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告。南京化纤股份有限公司董事会2025年3月1日。
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