天铁科技: 浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-008

浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年2月28日召开，会议通知于2月27日通过电话、现场送达形式发出。会议应到董事7人，实际出席7人，由董事长许孔斌主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》。独立董事陈少杰因个人工作原因辞职，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。经提名委员会审查，提名沈一开为第五届董事会独立董事候选人，担任审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举邹盟为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年3月18日下午14:30在公司2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025年2月28日