金安国纪: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年2月28日在上海召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》：上海金板科技有限公司2021-2024年业绩承诺期未完成，朱晓东应支付7,000万元业绩补偿款，分两期支付，2025年12月30日前支付6,000万元，解除20%股权质押后一年内支付剩余1,000万元，并解除房产抵押。该事项已获独立董事审议通过。
《关于拟出售控股子公司股权的议案》：同意在上海联合产权交易所或同类型平台公开挂牌竞价出售上海金板科技有限公司60%股权，首次挂牌价为12,666.018万元，最终交易价格以竞价结果为准。交易完成后，公司将不再持有上海金板股权，上海金板将不再纳入公司合并报表范围。授权管理层全权办理相关事宜。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月17日15:30召开临时股东大会，提供网络投票。

上述议案一、二尚需提交股东大会审议。