剑桥科技: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

上海剑桥科技股份有限公司（证券代码：603083）第五届董事会第九次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过三项议案：

1. 关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案：同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，并将《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，委员会组织架构及成员组成、任期等保持不变。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 2025年度“提质增效重回报”行动方案：为推动公司高质量发展和投资价值提升，履行上市公司责任，维护股东利益，促进资本市场健康发展，同意制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于制定《上海剑桥科技股份有限公司舆情管理制度》的议案：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，同意制定《上海剑桥科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案均已在第五届董事会战略委员会第二次会议上审议通过并提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及相关公告。