(原标题:第六届董事会第四次会议决议公告)
证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2025-013 债券代码:123067 债券简称:斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年2月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年2月25日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach,独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。会议由董事长安旭先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席。因审议事项紧急,全体董事一致同意豁免提前通知期限。
会议审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回斯莱转债的公告》。表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
备查文件包括公司第六届董事会第四次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2025年2月27日。