海思科: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

1. 公司符合向特定对象发行A股股票条件：公司符合相关法律、法规规定的向特定对象发行股票条件，该议案需提交股东大会审议。

2. 2025年度向特定对象发行A股股票方案：发行股票种类为A股，面值1.00元/股，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过70,000,000股，募集资金总额不超过136,525.67万元，用于新药研发项目和补充流动资金。发行对象认购股份限售期为6个月，股票将在深交所主板上市。

3. 发行预案、论证分析报告、可行性分析报告：公司制定了相关预案及报告，具体内容见巨潮资讯网。

4. 摊薄即期回报及填补措施：公司对即期回报摊薄影响进行了分析，并提出填补措施及相关主体承诺。

5. 前次募集资金使用情况报告：公司编制了前次募集资金使用情况的专项报告。

6. 未来三年股东回报规划：公司制定了2025-2027年股东回报规划。

7. 授权董事会办理发行相关事宜：授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

8. 暂不召开临时股东大会：待相关工作完成后，公司将确定召开股东大会的时间。

特此公告。