顺络电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年2月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》。

2. 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，预计审计费用不超过110万元。

3. 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会发表审核意见。

4. 审议通过公司董事及高级管理人员2024年度薪酬，其中董事长袁金钰薪酬为219万元，总裁施红阳薪酬为200万元。

5. 计提商誉减值准备3,864.34万元，处置一批报废固定资产，损益共计697.09万元。

6. 审议通过2024年度激励金计提2,828.74万元，2023年度高级管理人员激励金合计不超过357.25万元。

7. 拟为控股公司提供不超过138.5亿元的担保总额度。

8. 审议通过控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易。

9. 决定召开2024年年度股东大会。

10. 向多家银行申请综合授信额度，总计不超过人民币21.5亿元。

特此公告。