新亚电缆: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

广东新亚光电缆股份有限公司第一届董事会第七次会议于2022年10月17日召开，应出席董事7名，实到7名，会议由陈家锦先生主持。会议审议通过了关于公司首次公开发行股票并上市的议案，主要内容包括：发行股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过6,200万股，发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等，发行方式为网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合，发行价格由公司和主承销商根据询价情况协商确定，上市地点为深圳证券交易所，募集资金用途为电线电缆智能制造项目等，承销方式为主承销商余额包销，决议有效期为24个月。

此外，会议还审议通过了关于首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析、首次公开发行股票前滚存利润分配、首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施预案、上市后未来三年股东分红回报规划、首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施、提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜、制订公司上市后适用的多项制度等议案，所有议案均获全票通过。

第一届董事会第九次会议于2023年3月3日召开，审议通过了修订首次公开发行股票并上市的议案、修订股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案、审议公司内部控制自我评价报告、确认2020年度-2022年度关联交易、审核确认并同意报出2020年度-2022年度相关财务报告、提请召开2023年第二次临时股东大会等议案，所有议案均获全票通过。

第二届董事会第六次会议于2024年9月30日召开，审议通过了延长首次公开发行股票并上市相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期、修订公司章程、修订股东大会议事规则等制度、批准报出2024年半年度财务报告及相关专项报告、确认2024年1月1日-2024年6月30日期间关联交易情况、提请召开2024年第二次临时股东大会等议案，所有议案均获全票通过。