上海雅仕: 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告）

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-006

上海雅仕投资发展股份有限公司于2024年12月20日收到上海证券交易所出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300号）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2025年1月21日披露于上交所网站的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充与修订，具体内容详见公司于2025年2月28日披露于上交所网站的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。