科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：科博达技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

科博达技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，2025年2月27日下午13:00以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席8名，3名监事和高级管理人员列席，会议由董事长柯桂华主持，合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于12名激励对象不再具备激励资格，同意回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票合计31,000股。

2. 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》：根据相关规定，结合限制性股票授予登记及回购注销事项，同意修改《公司章程》，公司总股本由403,890,300股变更为403,859,300股，注册资本由人民币403,890,300元变更为403,859,300元，授权相关人员办理工商登记变更。

3. 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》：预计2025年度日常关联交易金额为人民币28,220万元，关联董事柯桂华、柯磊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月18日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。