华康股份: 华康股份第六届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华康股份第六届董事会第二十九次会议决议公告）

浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年2月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长陈德水主持，合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、财务预算报告，均同意9票，反对0票，弃权0票，相关议案需提交股东大会审议。
2. 2024年度利润分配预案，同意每10股派发现金红利5元（含税），拟分配现金红利15,152.4117万元，占2024年度净利润56.44%，不转增股本，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。
3. 确认2024年度日常关联交易及2025年度预计，同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，需提交股东大会审议。
4. 2024年度独立董事述职报告、董监高薪酬待遇、续聘2025年度审计机构、募集资金存放与实际使用情况专项报告、向银行申请授信额度、担保计划、利用自有闲置资金进行现金管理、内部控制评价报告、董事会审计委员会履职情况报告、独立董事独立性专项意见、会计师事务所履职情况评估报告、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金、制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》、回购注销部分限制性股票、减少注册资本暨修订公司章程等议案，均同意9票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议。
5. 提请召开2024年年度股东大会，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。