威孚高科: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚 B 公告编号: 2025-006

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年2月26日通过电子邮件和电话方式通知各位董事，并于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事10人，实际参加10人，由董事长尹震源先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见2025年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2025-007。

2. 审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交股东大会审议。具体内容见2025年2月28日巨潮资讯网公告编号2025-007。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见2025年2月28日巨潮资讯网公告编号2025-008。

特此公告。无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日。