中汽股份: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张嘉禾主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计额度的议案：
2. 审议通过《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，预计交易总额不超过9,841.78万元（不含税），关联董事张嘉禾、颜燕、张子婧回避表决，表决结果为6票同意。

3. 审议通过《关于预计2025年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，预计交易总额不超过1,606.87万元（不含税），关联董事成荣春、王兵回避表决，表决结果为7票同意。

4. 关于实施数字化与信息化自主可控项目的议案：同意使用2,229.2万元自有资金实施数字化与信息化自主可控项目，提高信息安全水平，项目计划于2026年12月底完成，表决结果为9票同意。

5. 关于新建车间区公共配套工程项目的议案：同意使用2,715万元自有资金投资新建车间区公共配套工程项目，保障公司正常生产运营，项目计划在2026年9月完成，表决结果为9票同意。

备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议、独立董事专门会议决议及中国银河证券股份有限公司的核查意见。