盛美上海: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年2月25日在上海自由贸易试验区召开，应出席董事9名，实际出席6名，部分董事因紧急任务书面委托其他董事表决。会议由董事长HUI WANG主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、内部控制评价报告、立信会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会监督立信会计师事务所履职情况报告、独立董事独立性情况专项意见、推动2025年度“提质增效重回报”行动方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、2025年度经营计划、2024年度利润分配预案、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘公司2025年度审计机构、2025年度董事及监事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计、制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，以及提请召开2024年年度股东大会。

所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。