安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽安孚电池科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告）

安徽安孚电池科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年2月26日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于批准本次交易相关加期资产评估的议案：公司拟购买安孚能源31.00%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。为验证交易价格合理性，公司委托安徽中联国信资产评估有限责任公司以2024年6月30日为基准日进行加期评估，评估结果不作为作价依据，仅用于信息披露。

2. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：调整支付方式、股份发行数量、募集配套资金金额及用途、业绩承诺和补偿、减值测试及补偿等内容。调整后，公司向九格众蓝等发行股份支付对价961,950,331.10元，现金支付190,036,811.84元，募集配套资金不超过38,000.00万元。

3. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案：调整支付方式和股份发行数量，并签署补充协议。

4. 关于公司与九格众蓝签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案：明确九格众蓝对安孚能源的利润承诺及补偿责任。

5. 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案：根据相关规定，调整不构成重大调整。

6. 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（二次修订稿）》及其摘要的议案：根据审核问询函及回复情况进行修改补充。

会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。