ST百利: 百利科技第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：百利科技第五届董事会第四次会议决议公告）

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月25日上午10点以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长雷立猛先生召集主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，具体内容详见同日披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（公告编号：2025-017）。全体董事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟召开2025年第二次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖南百利工程科技股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十七日。