（原标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-003
常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月21日以电子邮件形式发出。会议由董事长符黎明召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为2025年度日常关联交易为公司正常经营所需，定价公允，符合市场原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。该议案已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。审议结果为6票同意，3位关联董事回避表决。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。审议结果为9票同意。
特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2025年2月27日
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