东诚药业: 内部控制规则落实自查表内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制规则落实自查表）

烟台东诚药业集团股份有限公司发布了内部控制规则落实自查表，涵盖内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项的内部控制。

内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免，且内部审计部门独立于财务部门，配置专职人员，每季度向审计委员会报告并检查多项关键业务。审计委员会定期召开会议，审议内部审计工作并向董事会汇报。

公司制定了信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度，指定董事会秘书或证券事务代表负责投资者互动平台的问题回复，并在投资者关系活动后及时发布相关信息。

公司建立了内幕信息知情人员登记管理制度，确保内幕信息依法公开披露前的保密管理。募集资金实行专户存储，内部审计部门定期审计其使用情况，确保资金合规使用。

关联交易、对外担保和重大投资均严格执行审批权限和审议程序，并及时履行信息披露义务。此外，公司确保控股股东、实际控制人及董监高签署相关声明及承诺书，独立董事每年进行不少于十天的现场检查。