（原标题：年度股东大会通知）
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016
烟台东诚药业集团股份有限公司将于2025年3月28日下午14:30召开2024年度股东大会，会议地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。网络投票时间为2025年3月28日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
出席对象包括股权登记日（2025年3月24日）登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、申请授信额度、使用闲置资金购买理财产品、为子公司提供担保额度预计及董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
登记时间为2025年3月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。网络投票代码为362675，简称为“东诚投票”。
附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表。
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