（原标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告）
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-012
烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买理财产品，资金可滚动使用，该事项需提请股东大会审议。投资品种为低风险、短期（不超过一年）、安全性高的理财产品，不涉及以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的产品。
决议有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将按规定及时履行信息披露义务。
监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率，增加现金管理收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年2月27日
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