（原标题：第八届董事会第八次临时会议决议公告）
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-008
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第八次临时会议于2025年2月26日10时以通讯方式召开，会议通知已于2025年2月16日以电话通知的方式发出。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以投票表决的方式审议并通过了《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》，具体内容详见同日公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第八届董事会第八次临时会议决议及第八届董事会战略委员会审核意见。
特此公告。四川泸天化股份有限公司董事会2025年2月26日。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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