炼石航空: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-009

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年2月26日召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席，董事长熊辉然主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案。全资公司Gardner Aerospace Limited拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4,500万英镑借款，其中Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款不超过2,500万英镑，Gardner Aerospace Limited申请流动资金借款不超过2,000万英镑。董事会同意接受控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供的连带责任保证，并向其提供反担保。关联董事熊辉然、王虎、刘竹萌回避表决，议案获6票通过，需提交股东大会批准。

2. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年3月14日召开，审议上述议案。议案全票通过。

备查文件：公司第十一届董事会第十四次会议决议。