东方电气: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-007

东方电气股份有限公司将于2025年3月14日9点召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月14日的交易时间段。

会议审议以下议案：1. 关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案；3. 关于选举董事的议案，选举张少峰为第十一届董事会成员。特别决议议案为议案1，议案1、2、3对中小投资者单独计票。

股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东，可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。股东可委托代理人出席并表决，委托书需提前24小时交回公司。

股权登记日为2025年3月7日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议总需时不多于一天，出席人员食宿及交通费用自理。联系人：刘志，联系电话：028－87583666，传真：028－87583551，电子邮箱：dsb@dongfang.com。