（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-010
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年2月25日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长徐江先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，以满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强业务拓展能力和竞争力，提升公司经营效益，同时保证募投项目建设的资金需求和正常进行。该议案已由公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司2025年2月25日于巨潮资讯网上披露的相关公告。备查文件包括董事会决议、独立董事决议及保荐机构核查意见。
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