立新能源: 新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-019

新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月25日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，召开地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025室。会议由公司董事、总经理窦照军先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

出席情况：共有435名股东参与，代表股份666,832,869股，占公司有表决权股份总数的71.4464%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份464,621,000股；通过网络投票的股东432人，代表股份202,211,869股。中小股东431人，代表股份25,541,769股。

会议审议通过三项议案： 1. 补选第二届董事会非独立董事，同意665,896,969股，占99.8597%。 2. 投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目，同意665,898,869股，占99.8599%。 3. 投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目，同意665,886,869股，占99.8581%。

北京国枫律师事务所张云栋、付立新律师见证了会议，认为会议合法有效。